Analista de Datos, Control, Riesgo AML y Sanciones

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of approximately 219,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

El Analista 2 Central de AML de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.

Responsabilidades:

• Mejorar e implementar las mejores políticas y prácticas de Cumplimiento de AML.
• Brindar asesoramiento experto sobre políticas de Cumplimiento de AML al negocio y los equipos de Apoyo de delitos financieros/AML.
• Realizar pruebas de calidad de Cumplimiento de AML, evaluar deficiencias del proceso, analizar medidas de control, mejorar capacidades de información y recomendar medidas correctivas y cumplir, al mismo tiempo, las obligaciones regulatorias y de auditoría. Además, evaluar e identificar riesgos emergentes y recomendar/impulsar mejoras de programa.
• Identificar y derivar actividades o casos inusuales que no cumplan con las pautas de Citi y de la línea de negocios, a la gerencia o a los socios comerciales. Asesorar a la gerencia sobre los pasos a seguir.
• Crear, desarrollar y suministrar capacitación correspondiente a los socios funcionales y comerciales.
• Desempeña deberes adicionales, según se le asignen.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 0 y 2 años de experiencia en AML, preferente conocimiento de las reglamentaciones de AML, dominio de MS Office, habilidades verbales/escritas y analíticas.
• Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
• Trabaja de forma colaborativa con socios globales y regionales en otras unidades funcionales; capacidad para desenvolverse en una organización compleja
• Conocimiento de las leyes aplicables al lavado de dinero, incluida la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriótica de los Estados Unidos (USA PATRIOT Act), las pautas de AML del Tesoro de los EE. UU., los requisitos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y los requisitos de Informe de actividad sospechosa. Buenas habilidades de organización y administración de proyectos, y capacidad de manejar múltiples proyectos a la vez. Conocimiento de los requisitos de AML aplicables a bancos.

Educación:

• Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

• Analisis e interpetracion del comportamiento de metricas
• Actividades de Control y Detencion de riesgos.
• Generacion e interpretacion de estadisticas
• Participar en iniciativas de mejora continua, automatización de procesos y optimización de controles mediante el uso de herramientas analíticas y de visualización de datos.

Requisitos

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance

------------------------------------------------------

Job Family:

AML Core

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Business Acumen, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Process Execution, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.