Analityk ds. Operacji AML II

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.

Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zadania na danym stanowisku:

• Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

• Prowadzenie szkoleń pomocniczych tzn. shadowingów dla nowo zatrudnionych pracowników w Departamencie AML,

• Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku. 

• Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy.

• Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance.

• Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów GCG i/lub ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności.

• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań.

• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.

• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.

Wymagania:

• Minimum roczne doświadczenie w analizach AML/KYC

• Wykształcenie wyższe

• Znajomość regulacji związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy

• Znajomość systemów Banku Handlowego

• Umiejętność pracy zespołowej

• Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie

• Dobra znajomość języka angielskiego

• Zdolności analityczne

• Umiejętność podejmowania decyzji

• Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)

• Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów

• Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu

• Biegłość w pracy z komputerem, umiejętność sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych

Citi Handlowy oferuje:

• Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)

• Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego

• Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

• Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

• Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: BankHandlowyPolandPrivacyNotice

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych- Ustawa o ochronie sygnalistów: BankHandlowy/UstawaoOchronieSygnalistów

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance

------------------------------------------------------

Job Family:

AML Execution

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

Professional Judgement, Writing Skills.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.