Analityk ds. Operacji AML I

Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.

Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Główne zadania:

• Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

• Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku. 

• Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy.

• Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji.

• Wsparcie w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności.

• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.

• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań oraz stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.

Oczekiwania:

• Wykształcenie wyższe

• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie

• Dobra znajomość języka angielskiego

• Umiejętność pracy zespołowej

• Zdolności analityczne

• Bardzo dobre zdolności komunikacyjne

• Umiejętność podejmowania decyzji oraz inicjatywa i kreatywność w rozwiązywaniu problemów

Mile widziane:

• Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

• Doświadczenie w analizach AML/KYC

Oferujemy:

• Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i wiele innych)

• Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez pracę w jednej z wiodących międzynarodowych instytucji bankowych

• Pracę w dynamicznym, bardzo nowoczesnym środowisku pełnym wyzwań zawodowych

• Bogaty pakiet szkoleń

• Przyjazną, wspierającą atmosferę pracy, w zespole doświadczonych ekspertów chętnie dzielących się wiedzą

• Elastyczne warunki pracy - możliwość częściowej pracy zdalnej

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotice

------------------------------------------------------

Job Family Group:

------------------------------------------------------

Job Family:

------------------------------------------------------

Time Type:

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting