Analityk / Analityczka ds. operacji AML

Discover your future at Citi

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.

Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zadania na danym stanowisku:

• Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

• Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku. 

• Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy.

• Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance.

• Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów GCB do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności.

• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań.

• Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.

• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe

• Umiejętność pracy zespołowej

• Zdolności analityczne

• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie

• Dobra znajomość języka angielskiego

• Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)

• Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów

• Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office

Dodatkowe atuty:

• Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

• Doświadczenie w analizach AML/KYC

Citi Handlowy oferuje:

Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.

• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.

• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.

• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).

• Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.

• Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.

• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.

• Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).

• Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.

• Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.

• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance

------------------------------------------------------

Job Family:

AML Execution

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

Professional Judgement, Writing Skills.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.