Analista de Prevencion de Fraudes

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Job Overview

El Asociado de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nivel inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el Asociado de Apoyo de Operaciones 2 es el enlace entre el personal de operaciones, los gerentes de relaciones, gerentes de proyecto, custodios y clientes. El objetivo general de este rol es brindar apoyo de operaciones cotidianas en cumplimiento de los procesos y la infraestructura de apoyo de operaciones de Citi.

Responsabilidades:

• Identificar, analizar y resolver problemas clave del área asignada y brindar documentos respaldatorios a las áreas correspondientes.
• Ayudar en la administración de diversos informes, incluidos informes comerciales, el informe operativo mensual y los puntajes de negocios, y brindar una comunicación clara y constante sobre los procesos y las políticas locales.
• Ayudar en la ejecución y el monitoreo de procesos y datos, y garantizar la eficiencia y la satisfacción del cliente.
• Organizar, desarrollar y mantener las plantillas de Revisión Comercial, Planificación de resoluciones y Continuidad del negocio.
• Administrar y mantener aplicaciones para la generación de indicadores de tablero en la efectividad de los procesos.
• Controlar los requisitos relacionados con el cumplimiento de las Políticas corporativas.
• Controlar e implementar medidas correctivas derivadas de las revisiones de Evaluación de control del gerente (Manager Control Assessment, MCA) y otras entidades de control.
• Realizar actividades de administración para cobros, incluyendo el mantenimiento de aplicaciones, el suministro de apoyo para sistemas administrativos de cobros y la implementación de proyectos globales y locales en el proceso de cobro.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 2 y 5 años de experiencia relevante.
• Dominio de Microsoft Office.
• Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
• Capacidad para trabajar en un ambiente apresurado y cambiante.
• Habilidad para analizar datos y resolver problemas.
• Habilidades comprobadas de organización y gestión del tiempo.

Educación:

• Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.

La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.

Funciones

• Analisis de operaciones de Banca Electronica para detectar movimientos inusuales, posible fraude.
• Analisis de posible fraude
• Analisis de Alertas de movimientos realizados através de Banca Electronica
• Dictaminancion de procesos inusales, para determinar si se trato de un fraude o no.
• Llamadas a clientes para detecccion de fraude y confirmacion de movimientos a través de Banca Electronica.

Requisitos

• Licenciatura Economico Administrativa Concluida
• Disponibilidad de Horario
• Expreriencia deseable en Atencion Telefonica
• Conocimientos en ADMWIN Eclipse
• Experiencia en Analisis de Prevencion de Fraudes

Zona de Trabajo Revolucion/ Alvaro Obregon

Disponibilidad para rolar 3 turnos y horatios escalonados/ Matutitno/ Vespertino y Nocturno

Disponibilidad para trabajar de Lunes a Domingo con dos descansos entre semana.

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Job Family Group:

Operations - Core

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Job Family:

Operations Support

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Time Type:

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Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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