KYC/AML Risk Management Analyst - C10 - CIUDAD DE MEXICO

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Job Overview

The AML Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.

Responsibilities:

• Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders
• Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas
• Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalation
• Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies
• Advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 0-2 years of relevant experience
• Experience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements)
• Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs)
• Proficient computer skills with a focus on Microsoft Office applications
• Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

Education:

• Bachelor’s Degree/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

El Analista de Ejecución de Cumplimiento AML/KYC es responsable de realizar el control de calidad de los perfiles de los diferentes tipos de cliente (corporaciones, personas físicas, Instituciones sin fines de lucro, gobiernos, fideicomisos, intermediarios de pagos y bancos corresponsales extranjeros); asegurando el cumplimiento de la regulación local y políticas globales aplicables.

Requisitos

• Licenciatura
• 3 años de experiencia dentro de areas de cumplimiento de AML o preferente KYC, preferiblemente relacionada con la realización de revisiones de debida diligencia mejoradas de clientes de alto riesgo, revisiones de transacciones de clientes y/o investigaciones de AML.
• Dominio del inglés (nivel intermedio)
• Habilidades de gestión de conflictos y negociación.
• Experiencia laboral en una institución financiera con experiencia específica en AML.
• Habilidades estratégicas y analíticas demostradas. Eficacia bajo presión.
• Amplio conocimiento y experiencia en la regulación, los riesgos y los controles apropiados de AML, así como en las leyes aplicables al lavado de dinero y la estrategia "Conozca a su cliente", incluyendo las "Disposiciones de Carácter General - Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en México", las directrices de AML, los requisitos de la OFAC y los requisitos del Reporte de Actividades Sospechosas.
•  Conocimiento general de figuras públicas de alto nivel, empresas de servicios monetarios, bancos corresponsales, instituciones financieras no bancarias y actividades vulnerables.
• Persona altamente motivada, con iniciativa propia, capaz de trabajar de forma independiente, sin supervisión.
• Excelentes habilidades de organización, gestión del tiempo y gestión de proyectos.
• Sólidas habilidades de investigación, análisis y redacción, así como la capacidad de comprender y extraer conclusiones de la investigación.
• Debe ser capaz de realizar múltiples tareas, realizar el seguimiento de las tareas y completar los proyectos a tiempo.
• Dominio avanzado de Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook.

Responsabilidades:

• Supervisar la ejecución del negocio con respecto a las políticas y estándares de KYC, así como los requisitos específicos del país aplicables.
• Realizar actividades de aseguramiento independientes (monitoreo ad hoc y continuo) para evaluar el diseño y la eficacia de los controles clave diseñados para abordar el riesgo de cumplimiento; informar y escalar los problemas de control y cualquier infracción de las leyes o políticas; y validar la idoneidad de las medidas correctivas adoptadas para abordar los problemas reportados.
•  Realizar revisiones de calidad e identificar posibles riesgos de AML/Cumplimiento o infracciones de la Política KYC o los Requisitos Locales.
• Asesorar sobre asuntos de Garantía KYC, Políticas KYC, normativa local y Procesos de Revisión KYC.
• Servir como punto de escalamiento y colaborar con otros equipos de ACRM para problemas relacionados con la Garantía KYC.
• Colaborar en la preparación de los materiales del Subcomité de Aseguramiento de KYC
• Colaborar con los Diferentes negocios para actualizar los procedimientos relacionados con la Revisión de Calidad Posterior a la Ejecución
• Realizar revisiones periódicas de los procesos de KYC, según sea necesario, e identificar mejoras en los procesos

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Job Family Group:

Compliance

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Job Family:

AML Risk Management

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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