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Job Overview

The AML Compliance Analyst is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.

Responsibilities:

• Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices.
• Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business.
• Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments. Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements.
• Identify and escalate unusual activity or cases that fail to meet Citi and line of business guidelines to appropriate management or business partners. Advise management on next steps.
• Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners.
• Additional duties as assigned.
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 0-2 years experience in AML, knowledge of AML regulations preferred, proficiency with MS office, verbal/written skills, analytical skills
• Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
• Work collaboratively with regional and global partners in other functional units; ability to navigate a complex organization
• Knowledge of the laws applicable to money laundering, including the Bank Secrecy Act, The USA PATRIOT Act, US Treasury AML guidelines, OFAC requirements, and Suspicious Activity Reporting requirements Good project management and organizational skills and capability to handle multiple projects at one time Knowledge of AML requirements applicable to banks

Education:

• Bachelor’s/University degree or equivalent experience

El analista de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nivel intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con la prevención de los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML).  El objetivo general es utilizar el conocimiento disciplinario establecido para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.

Responsabilidades:

• Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.

• Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.

• Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.

• Proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información.

• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

Requisitos:

• Escolaridad: Preferente Legal o Económico Administrativo. (Titulado)

• Entre 1 y 3 años de experiencia relevante más en áreas legales , análisis de riesgo, PLD, investigación.

• Inglés deseable
  Experiencia y conocimiento sobre regulaciones y leyes en materia de AML (Ley de Instituciones de Crédito, Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley del Secreto Bancario, la Ley Patriótica de los EE. UU., las pautas de AML del Tesoro de los EE. UU. y los requisitos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros [OFAC]).

• Excelente redacción:

  • Ortografía, gramática, sintaxis, vocabulario.

  • Coherencia y cohesión (uso de conectores).

  • Lenguaje jurídico/administrativo.

• Experiencia en elaboración de informes, redacción de minutas y validación de materiales.

• Dominio de habilidades en aplicaciones de Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel Intermedio alto (cruce de bases, manejo de fórmulas).

• Dominio de habilidades en Outlook y Teams.

• Facilidad para relacionarse con alto niveles.

Principales funciones:

• Estudio y lectura constante de los documentos que rigen el Comité de Comunicación y Control (CCC). (Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Estatuto del CCC, Lineamientos, Etcétera)

• Preparación de las sesiones del CCC. (Reservación de salas, confirmación de asistencia, elaboración y envío de convocatorias, etc.)

• Elaboración de documentos relacionados a las sesiones del CCC (Orden del día, Actas de las sesiones, Listas de Asistencia, Convocatorias, Certificaciones, Matriz de seguimiento de acuerdos, Convenios de Confidencialidad, etc.)

• Elaboración de comunicaciones con las áreas integrantes del Comité de Comunicación y Control o áreas participantes en dicho Foro (Solicitud de convenios de confidencialidad, Invitaciones a las sesiones del CCC, Solicitudes de materiales a ser presentados en el CCC, Recordatorios respecto de compromisos acordados en las sesiones).

• Revisión diaria del Diario Oficial de Federación.

• Validaciones relacionadas al cumplimiento de las obligaciones del Secretario del CCC, así como del propio CCC y sus miembros.

• Validaciones relacionadas a las facultades y obligaciones de los asistentes permanentes e invitados especiales que participan en el CCC.

• Ejecución de acciones derivadas de cambios en la integración del CCC; la designación y revocación del Oficial de Cumplimiento, Representante u Oficial de Cumplimiento interino.

• Validación de datos como son RFC y CURP en páginas oficiales.

• Elaboración de diversos materiales que son presentados en las sesiones del CCC relacionados.

• Validación de materiales que son presentados por distintas áreas que participan en las sesiones del CCC. (Revisión de aspectos de forma y fondo).

• Resguardo de información relativa al Comité de Comunicación y Control.

• Actualización de la Matriz de Seguimiento de los acuerdos realizados en las sesiones.

Habilidades:

• Trabajo en equipo.

• Orientado a resultados.

• Capacidad de análisis.

• Trabajo bajo presión.

• Facilidad para relacionarse con alto niveles. 

NOTA: Necesario radicar en CDMX, ya que la vacantes estará en dicha ubicación.

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Job Family Group:

Compliance

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Job Family:

AML Core

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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