BANAMEX Analista de Métricas Centro de Disposición de Alertas de Sanciones

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Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

Objetivo:

• Analizar y realizar reportes de métricas y estrategias operativas, así como indicadores clave de desempeño, proporcionar los indicadores que permitan una operación con estándares razonables de riesgo y control.
• El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible.
• Proporcionar de manera oportuna los insumos e información e indicadores necesarios para la asignación de elementos de trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

Responsabilidades:

• Realizar consultas de información de bases de datos en los diferentes sistemas institucionales. 
• Participar en actividades de coordinación con otras áreas dentro de la empresa (por ejemplo, tecnología, Compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información.  
• Participar en la implementación de mecanismos de escalamiento con las distintas áreas del Banco al identificarse desviaciones en el cumplimiento del proceso.  
• Reportar las desviaciones identificadas durante el proceso de extracción y generación de información.  
• Desempeñar las actividades con apego a las políticas y regulaciones globales y locales dentro de las actividades designadas. 
• Preparar informes con conclusiones fiables, que la dirección pueda utilizar para aplicar estrategias operativas más eficaces.

Calificaciones:

• Mínimo 6 meses de experiencia en el manejo de base de datos.
• Conocimiento básico de alertas de Sanciones y AML.
• Conocimiento básico de las políticas de Sanciones y AML.
• Alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensitiva.
• Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).

Educación y habilidades:

• Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): preferentemente Licenciatura económico administrativo, Ingeniería en sistemas, Actuaria, Finanzas, afines.
• Manejo de Excel avanzado.
• Manejo de Access Avanzado
• Experiencia en minería de datos
• Experiencia en generación de reportes y bases de datos relacionales.
• Manejo de Macros en VBA
• Conocimiento y uso de Cognos Analytics
• Solución de problemas.
• Alta capacidad Analítica.
• Comunicación asertiva.
• Resiliencia y adaptación a los cambios.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Indispensable Trabajo en equipo.
• Adaptación al cambio.
• Manejo de Tableau
• Conocimiento en Python (Deseable)
• Conocimiento Knime Analytics (Deseable)

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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