Analista Júnior de KYC (C9)

O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao KYC (Know Your Client) no Citi.

Responsabilidades:

• Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas pelo Citi para garantir que o registro KYC incorpore os requisitos regulatórios locais e os Padrões de KYC Globais
• Parceria com a área de negócios para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do Know Your Client (KYC) 
• Manter o status de cada registro de KYC devidamente atualizado no sistema de log interno, e assegurar que o registro é concluído dentro do prazo estipulado pela política interna do Citi.
• Auxiliar a equipe de AML na preparação, desenvolvimento, due diligence e encaminhamento de registros de KYC
• Avaliar adequadamente o risco quando as decisões de negócios são tomadas, demonstrando consideração especial pela reputação da empresa e salvaguardando o Citigroup, seus clientes e ativos, promovendo a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, aderindo à Política, aplicando um julgamento ético sólido em relação ao comportamento pessoal, conduta e práticas de negócios, e escalar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência.

Qualificações:

• Desejável experiência anterior relevante

Educação:

• Bacharelado ou experiência equivalente

Habilidades:

• Idiomas: inglês avançado (conversação)/espanhol (vantagem)
• Uso proficiente de ferramentas da Microsoft (Word, Excel, Power Point)

• Inglês Avançado é Mandatório
• Conhecimento em pacote office é mandatório

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Job Family Group:

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Job Family:

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Time Type:

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Most Relevant Skills

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Other Relevant Skills

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