Fraud Ops Sr Manager | Plan Management

• Manage one or more teams and a component of the fraud loss portfolio
• Manage fraud losses and ensure the team supports the portfolio, and make decisions using a risk/reward and customer centric balance
• Monitor execution of operational objectives, authorization detection strategies and goals for the fraud area, and help mitigate fraud losses
• Evaluate subordinates' performance and make recommendations for pay increases, hiring, terminations and other personnel actions
• Provide evaluative judgment based on information analysis in complicated and unique situations
• Direct area supported and oversee the delivery of end results and budget management, and conduct resource planning activities
• Ensure essential procedures are followed and contribute to defining standards, and participate in change management initiatives
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency, as well as effectively supervise the activity of others and create accountability with those who fail to maintain these standards.

• 6-10 years of experience in a related role
• Basic knowledge of the industry required
• Proven success in a similar position
• Demonstrated ability to persuade and influence others
• Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
• Demonstrated ability to remain unbiased in a diverse working environment

• Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience
• Master’s degree preferred

Educación:

• Licenciatura terminada y/o experiencia equivalente
• Deseable maestría

Objetivo:

El objetivo general de este rol es estar informado y asegurar la atención y cumplimiento de los requerimientos emitidos por las autoridades y reguladores, a través del diseño e implementación de planes de gestión para la prevención del fraude; que apliquen al área de Prevención de Fraudes  y otras áreas del banco, incluyendo mandatos de marca como VISA y Mastercard relacionados a Prevención de Fraudes, implementando un plan anual que garantice la identificación, gestión y mitigación de conductas fraudulentas tanto internas como externas.

Experiencia requerida

• Entre 3 y 5 años de experiencia en un puesto relacionado
• Se requiere conocimiento básico de la industria
• Profundo conocimiento de la Circular Única de Bancos (CUB) y de las normativas aplicables a la prevención de fraudes en México.
• Familiaridad con los requerimientos de la CNBV y otras entidades regulatorias en materia de riesgos y prevención de fraudes.
• Conocimiento de las Políticas Internas del banco en materia de prevención de fraudes.
• Capacidad de  implementación de planes de prevención de fraude, así como en el manejo de auditorías internas y externas.
• Capacidad de análisis y evaluación de riesgos en sistemas y procesos financieros, así como en procesos de atención y revisión ante reguladores.
• Experiencia en procesos de atención y revisión ante reguladores.
• Experiencia en Metodologías, Evaluación de Riesgo y Cumplimiento Regulatorio.
• Experiencia en implementaciones de cambios regulatorios.
• Habilidades de negociación, comunicación efectiva y liderazgo.
• Evaluación de herramientas/soluciones enfocadas a prevención de fraudes.
• Crear soluciones para todos los niveles de negocio.
• Proactividad para buscar soluciones de cumplimiento.
• Guiar equipos de diferentes negocios en situaciones complejas.
• Habilidad para gestionar equipos y liderar proyectos complejos en colaboración con múltiples áreas.
• Habilidad comprobada para persuadir e influir en los demás
• Habilidades de comunicación oral y escrita.

Responsabilidades:

• Administrar uno o más equipos bajo el enfoque de cumplimiento y control.
• Evaluar el nivel de cumplimiento.
• Identificación de GAPS.
• Elaborar planes de trabajo con las áreas responsables de cumplimiento. Y dar seguimiento a estos hasta su cabal cumplimiento.
• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de los reguladores, a través de la coordinación de diferentes áreas o unidades de negocio, dentro del banco.
• Administrar los riesgos de los proyectos asignados, para integrar los planes de gestión para la prevención de fraudes, supervisando tiempo de entrega e identificar riesgos de cumplimiento, así como posibles desviaciones en fechas y recursos.
• Vigilar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de los procesos de prevención, detección y respuesta de conductas observables para la gestión del fraude, con base en el plan de gestión anual, supervisando los avances, brechas e implementación de herramientas y sistemas de prevención de fraudes.
• Liderar y coordinar los esfuerzos de los diferentes equipos de trabajo involucrados (ciberseguridad, auditoría, cumplimiento, etc.) en la implementación de plan de gestión de fraudes, facilitando la colaboración con áreas de tecnología, operaciones y auditoría para mantener y reforzar los controles internos de cumplimiento.
• Servir de apoyo para e enlace con las áreas de control y Dirección General, así como con la CNBV y otras entidades regulatorias según se requiera, en lo relativo al  reporte de avances, entregando informes y dando seguimiento a observaciones o sanciones.
• Asegurar el cumplimiento de plazos regulatorios y la entrega de documentación conforme a los requerimientos de la regulación aplicable.
• Relación con Entidades Regulatorias: En coordinación con el área de REMO/IBCO, ser el frente de la Dirección de Fraudes, para cualquier relación con entidades regulatorias
• Evaluar el desempeño de subordinados y realizar recomendaciones para el pago de aumentos, contrataciones, desvinculaciones y otras medidas del personal.
• Emitir juicios evaluativos basados en el análisis de información en situaciones complicadas y únicas.
• Dirigir el área que respalda, supervisar la entrega de resultados finales y la administración de presupuesto, y realizar actividades para la planificación de recursos
• La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario a consideración del manager

Esquema de Trabajo: Híbrido en horario de oficina

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Job Family Group:

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Job Family:

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Time Type:

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