The AML Risk Management Senior Manager is a senior professional level role responsible for establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to manage a team, utilize in-depth specialty knowledge to identify issues/problems and devise recommendations for complex situations.

Responsibilities:

• Manage a team of AML professionals by directing daily asks to accomplish established goals, and conducting personnel duties for team (e.g. performance evaluations, hiring and disciplinary actions)
• Plan, budget and formulate policy within area of expertise
• Work with functional partners to determine that potential risks or escalated issues are vetted and addressed
• Advise, develop and implement AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies in compliance with regulatory changes
• Supervise and participate in internal assurance processes such AML risk assessments, self-assessments, and internal audits
• Analyze data, monitor/escalate issues and present reports related to AML risk assessments
• Promote global and cross functional consistency of AML ACRM practices and policies
• Assess complex issues, structure potential solutions, and advise on excellent resolutions
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency, as well as effectively supervise the activity of others and create accountability with those who fail to maintain these standards.

Qualifications:

• 6-10 years of experience
• Anti-Money Laundering (AML) certification required
• Previous supervisory experience
• Working knowledge of regulatory requirements including local, US, and international laws
• Working knowledge of industry standards and practices
• Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication

Education:

• Bachelor’s Degree/University degree or equivalent experience
• Master’s degree preferred

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

El Gerente Senior de Gestión de Riesgos AML de BANAMEX es responsable de mantener los procesos operativos de Monitoreo AML, gobernanza (análisis, seguimiento, control, mejoras, etc.) resolviendo desafíos y diseñando soluciones y estrategias. Gran contribuyente en las definiciones y políticas del programa AML y Monitoreo AML que serán abordadas por la 1ra línea de negocios y abordando los requisitos de la 3ra línea de negocios y de los reguladores. Tiene responsabilidad por el volumen, calidad, puntualidad y entrega de los resultados finales de los programas y proyectos. Requiere responsabilidad por la planeación, presupuestación y formulación de políticas para respaldar las definiciones operativas y estratégicas. Requiere un profundo entendimiento de cómo las áreas se integran colectivamente, así como coordinan y contribuyen a los objetivos de todo el programa. Gestionar un equipo de profesionales, reportando directamente o no, teniendo alta influencia en las personas para construir experiencia en la materia y la industria para contribuir al logro de metas. Se requieren habilidades de comunicación y diplomacia para guiar, influenciar y convencer a colegas en otras áreas y clientes o proveedores externos. Responsabilidad total de la gestión del desarrollo profesional y la motivación de un equipo en un entorno laboral con alta carga de trabajo e incertidumbre, incluyendo responsabilidades como evaluación de desempeño, compensación, contratación, medidas disciplinarias y despidos, así como la definición y seguimiento de presupuestos hasta su aprobación. Se requiere un conocimiento comercial básico pero amplio (productos, funcionalidades, grupos de interés clave).

Responsabilidades:

• Evaluar, mejorar e implementar las mejores políticas y prácticas de cumplimiento de ALD. Principalmente, los procesos operativos involucrados en el monitoreo y la detección de riesgos de ALD, con gran influencia en la definición estratégica de programas que abarcan todas las líneas de negocio de Banamex (comercial, corporativa, PYMES, etc.) y vehículos legales (Banco, Seguros, Afore, etc.).

• Brindar asesoría experta sobre políticas de cumplimiento de ALD a los equipos de Apoyo de ALD/Delitos Financieros y a la empresa.

• Realizar pruebas de calidad de cumplimiento de ALD, evaluar deficiencias en los procesos, analizar medidas de control, mejorar los informes y las capacidades, y recomendar acciones correctivas, cumpliendo con los compromisos regulatorios y de auditoría. Además, evaluar e identificar riesgos emergentes y recomendar/impulsar mejoras en el programa. Evaluar y responder a asuntos escalados; escalar aún más las actividades inusuales según sea necesario. Asesorar a la alta dirección sobre los riesgos y los próximos pasos.

• Crear, desarrollar e impartir capacitación relevante a socios comerciales y funcionales.

• Gestionar un equipo de profesionales en ALD que reporten directa o indirectamente a la empresa, para lograr las metas y objetivos del grupo; invertir en el desarrollo de todos los miembros del equipo.

• Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la empresa y protegiendo a los clientes y activos de Banamex, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, adhiriendo a la normativa y políticas, aplicando un juicio ético sólido en cuanto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando problemas de control con transparencia. Además, supervisar eficazmente la actividad de otros y exigir responsabilidades a quienes no cumplan con estos estándares.

• Funciones adicionales según se asignen.

Requisitos:

• Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Finanzas, Tecnologías de la Información, Informática, Análisis de Datos o áreas afines. (NECESRIO estar titulado).

• Se valorará la maestría en un área afín (Finanzas, Gestión de TI, MBA, etc.).

• NECESARIO tener más de 6 años como nivel C12 en AML/PLD o en un puesto similar en una institución financiera. Deberá conocer temas de riesgos, compliance, prevención de lavado de dinero.

• INDISPENSABLE manejo de paquetería Office nivel A(Excel, para uso de análisis de datos).

• Se valora conocimiento y/o experiencia en lenguajes de programación (SQL, Python, R, Power BI ) . Tomar en cuenta que sólo se utilizará para el análisis de datos.

• NECESARIO Inglés Avanzado (conversación, lectura, escritura). Se tiene trato con áreas globales.

• Debe tener experiencia en la gestión de riesgos de ALD o riesgos comerciales.

• Experiencia previa en entornos bancarios operativos y de producción.

• Debe poseer conocimientos sobre operaciones de ALD y servicios financieros en todas las empresas, así como de los programas de monitoreo de transacciones de ALD y las tecnologías que los respaldan.

• Experiencia en gestión de exámenes, gestión de proyectos o habilidades de ejecución similares.

• NECESARIAexperiencia en liderazgo de personal, definición de objetivos y coaching de equipos de alto rendimiento en entornos laborales con alta carga de trabajo, cambiantes e inciertos.

• Mantenerse al día con las tendencias, las direcciones y las mejores prácticas de la industria de ALD.

• Se valorará la certificación ALD de la CNBV, ACAMS o similar, o estar en proceso de certificación. (PREFERENTE)

NOTA: Preferente radicar en CIUDAD DE MÉXICO, ya que la vacantes estará en dicha ubicación. 

Factor de descarte: Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados del proceso de selección.

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