Banamex KYC Operations Sr. Supervisor - C11

El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

• Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros.
• Realizar análisis de riesgo y controles asociados para identificar la causa principal y colaborar con colegas y la gerencia para informar las conclusiones con soluciones para mitigar problemas de riesgo/control.
• Brindar apoyo a los gerentes comerciales y personal de productos.
• Trabajar con colegas y la gerencia sobre diversas actividades, incluido el desarrollo y ejecución de planes de negocios dentro del área de responsabilidad, el desarrollo de pautas de cumplimiento y la realización de informes de control y riesgo mensuales, trimestrales y otros informes periódicos a utilizarse para diversos foros.
• Contactar a los equipos internos y externos para brindar orientación y experiencia en la materia, según sea necesario.
• Contactar a Auditoría Interna (Internal Audit, IA) y a auditoría externa para brindar aportes sobre situaciones que creen riesgos legales para Citi.
• Supervisar situaciones que planteen riesgos legales para Citi.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 2 y 5 años de experiencia relevante.
• Capacidad comprobada en toma de decisiones oportuna y efectiva.
• Capacidad consistente de prever y responder a las necesidades comerciales/del cliente.
• Capacidad demostrada en crear y cultivar asociaciones entre regiones comerciales.

Educación:

• Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

Licenciatura concluida.

Manejo de office

Experiencia en Citi KYC

Experiencia como back up de supervisor

Liderazgo

Gestión de equipo de trabajo

Administracion y seguimiento de asignaciones

Capacidada de sentido de urgencia

Resolucion de problemas

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Job Family Group:

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Job Family:

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Time Type:

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