AML Compliance Intermediate Analyst - C11 - Ciudad De Mexico

El analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nivel intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.

Responsabilidades:

• Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.

• Comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de AML.

• Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.

• Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.

• Crear y desarrollar estándares y políticas de Administración de Riesgos de Cumplimiento de AML.

• Sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.

• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes con actividades complejas, mercados, fideicomisos o transacciones/acuerdos relevantes, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Banamex, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Requisitos:

Educación:

• Educación: Carreras Económico Administrativas .Título universitario ( necesario)

El analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nivel intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.

Requisitos:

Educación: Carreras Económico Administrativas .Título universitario ( necesario)

3-5 años de experiencia en mercados empresariales y clientes fiduciario. (función de asesor para los negocios)

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (AML)

Conocimiento de los requisitos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) aplicables a los bancos.

Demuestra constantemente una comunicación clara y concisa, tanto escrita como verbal.

Nivel de inglés: intermedio-alto (necesario conversación y escritura)

Manejo de Excel, Power Point, Word, intermedio-alto.

Responsabilidades:

Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.

Comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de AML.

Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.

Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con AML.

Crear y desarrollar estándares y políticas de Administración de Riesgos de Cumplimiento de AML.

Sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.

Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes con actividades complejas, mercados, fideicomidos o transacciones/acuerdos relevantes, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Banamex, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

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