Starszy Ekspert ds. Monitoringu Zgodności

Zadania

• Przygotowywanie i przekazywanie uprawnionym organom informacji dotyczących klientów, transakcji, monitoringu  i innych wskazanych w Art. 76 Ustawy AML

• Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą 

• Analiza i ocena pod kątem zgodności z przepisami prawa postanowień wpływających od Prokuratur

• Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku w celu przygotowania danych i innych materiałów na żądanie uprawnionych organów

• Obsługa procesu blokad rachunków zleconych przez GIIF i prokuraturę

• Raportowanie STIR wynikające z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

• Wymiana informacji z UKNF przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Portal KNF

• Raportowanie do KPMG

Kwalifikacje

• Doświadczenie we współpracy z organami regulacyjnymi

• Znajomość wielu programów i aplikacji bankowych

• Umiejętność prowadzenia rozmów z Prokuraturą, GIIF

• Umiejętność analizy pism pod kątem prawnym, formułowanie zapytań prawnych z uzasadnieniem

• Dokładność, staranność

Citi Handlowy oferuje:

• Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)

• Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

• Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

• Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

This role is located at Bank Handlowy S.A. in Warsaw:

BankHandlowyPolandPrivacyNotice

------------------------------------------------------

Job Family Group:

------------------------------------------------------

Job Family:

------------------------------------------------------

Time Type:

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting